新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会常设机构 | 1 | | 第三章 | 会议及提案 | 1 | | 第四章 | 会议通知 | 3 | | 第五章 | 会议的召集、召开及主持 | 4 | | 第六章 | 议事和表决 | 6 | | 第七章 | 会议记录 | 8 | | 第八章 | 决议公告 | 9 | | 第九章 | 其他事项 | 10 | 新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为了进一步规范新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《新疆贝肯能源工程股份有 ...