证券代码：0 0 2 82 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：20 23-05 4 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议于 2023 年 8月 10 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 三、备查文件 1.公司第五届董事会第九次会议决议。 特此公告 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文>及摘要的议案》 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 ...