业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额比例均为100%[4] 内部控制情况 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[11] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[12] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关，错报小于营收2%为一般，超2%小于5%为重要，超5%为重大[8] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关，错报小于资产总额1%为一般，超1%小于2.5%为重要，超2.5%为重大[9] - 非财务报告内控缺陷与利润报表相关，错报小于营收2%为一般，超2%小于5%为重要，超5%为重大[10] - 非财务报告内部控制缺陷以对业务流程有效性影响程度和发生可能性判定[11] 公司制度与管理 - 公司制定《关联交易制度》规范关联交易[4] - 公司建立独立会计核算体系并严格执行财务制度[5] - 公司通过股东会及委派人员控制管理控股子公司[6] - 公司董事会设立战略委员会负责对外投资相关事宜[6] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[13] 其他情况 - 报告期内公司未发生对外担保事项[6] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[13]