会议召开情况 - 2023年度召开7次董事会、2次股东大会（含1次年度、1次临时）[2] - 2023年度审计委员会召开5次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会2次、战略委员会1次、合规委员会2次[4] 独立董事履职 - 独立董事应参加6次董事会，实际出席6次且均投赞成票[2] - 独立董事出席2次股东大会，无委托出席[3] - 独立董事在审计等委员会应参加会议均投赞成票[5] 制度与决策 - 2023年10月13日重新制定《关联交易管理制度》[7] - 2023年4月14日续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 2023年10月13日提名第六届董事会候选人，10月31日通过[9] - 2023年4月14日通过2022年公司高管人员薪酬发放方案[11] - 2023年10月13日修订《董事、监事薪酬管理制度》，10月31日通过[11] 其他事项 - 按时披露《2022年年度报告》等多份报告[7] - 审计委员会委员听取报告并沟通审计重点[12] - 相关人员参与修订多项制度、制定《对外捐赠管理制度》[13] - 2023年度现场工作达15天[16] - 2023年度未发生独立董事相关提议情况[17]