财务指标范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[2] 担保情况 - 报告期内公司无违规担保情形[5] 资金管理 - 公司专户存储募集资金，使用严格履行手续[12] - 审计部每季度对募集资金进行内部审计[12] 内部控制 - 公司依据规范体系开展内部控制评价工作[14] - 董事会确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[14] - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[14][16][17] - 报告期内公司无重大或重要内控缺陷[19][20] - 大华会计师事务所认为公司财务报告内控有效[23] - 保荐机构认为公司现行内控制度符合要求[24] 制度建设 - 公司制订多项财务规章制度加强管理[4] - 对关联交易各方面做出明确规定且审批合规[10] - 《财务管理制度》阐述财务报告事项，年报需董事会批准[2][3]