会议情况 - 公司于2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会和第五届董事会第十二次会议[1] - 第五届董事会第十二次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 公司同意补选张淮先生担任第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员[2] - 董事会决定聘任王克强先生、刘晓兵先生为公司副总经理[3] 人员信息 - 王克强先生1986年2月出生，2019年11月加入公司[7] - 刘晓兵先生1983年12月出生，2006年6月加入公司[7] 股份与关联关系 - 截至公告日，王克强先生、刘晓兵先生未持有公司股份[8] - 王克强先生、刘晓兵先生与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[8]