董事会会议召开规则 - 每年至少上下半年度各开1次定期会议[6] - 代表1/10以上表决权股东等提议时开临时会议[9][12] - 董事长10日内召集并主持会议[11] 会议通知与变更 - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[15] - 变更事项提前2日发书面变更通知[18] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[19] - 1名董事不超2名委托[23] - 1人1票表决[30] - 提案决议超全体董事半数赞成[32] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联董事过半数通过[35] - 提案未通过1个月内不再审议[38] - 部分董事可暂缓表决[39] 会议档案与记录 - 会议档案保存10年[49] - 记录含审议提案等内容[42] - 董事签字确认可说明意见[45] 决议公告与落实 - 秘书办理公告，人员保密[46] - 董事长督促落实并通报[47] 规则生效与解释 - 规则报股东大会批准生效[51] - 董事会解释规则[52]