战略委员会组成 - 由3名公司董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 需提前五日通知并提供资料，紧急情况除外[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 连续两次不出席可撤销职务[14] - 会议记录保存期不少于十年[14] - 通过议案及表决结果次日通报董事会[21]