会议召开情况 - 2023年召开12次董事会会议、1次年度股东大会和2次临时股东大会[4] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 提名委员会召开5次会议[6] - 战略决策委员会召开1次会议[6] 议案审议情况 - 审议通过预计2023年度日常关联交易议案[13] - 审议通过对外投资设立合资公司暨关联交易议案[14] - 审议通过董事会换届[18] - 审议通过聘任高级管理人员事项[19] - 审议通过续聘信永中和会计师事务所[20] 人员变动情况 - 原董事、总经理俞建华因个人原因辞职[16] - 聘任高笑河为总经理[16] 报告披露情况 - 按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等报告[15] 独立董事情况 - 独立董事通讯出席董事会12次，未出席股东大会[4] - 2023年未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计等操作[7] - 独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，关注年报审计工作[9] - 独立董事代旭自2019年11月起任公司独立董事[22]