会议召开情况 - 2023年度公司召开13次董事会，1次现场结合通讯，12次通讯方式[4][34][66] - 2023年度公司召开4次股东大会，独立董事列席0次或1次[4][35][67] - 2023年度公司召开7次审计委员会、4次战略委员会、3次提名委员会、4次薪酬与考核委员会、0次独立董事专门会议[5][36][68] 议案审议情况 - 2023年4月11日薪酬与考核委员会审议多项薪酬及激励计划相关议案并同意[6] - 2023年6月28日薪酬与考核委员会审议调整2023年限制性股票激励计划相关议案并同意[6] - 2023年4月21日公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议多项议案，如关联交易、内控报告等[18][21][22][25][49][53][54][56][59][80][84][85][88][90] - 2023年7月31日公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过关联交易及房屋租赁协议议案[18][49][80] - 2023年10月27日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过会计政策变更议案[24][55][86] 股权相关 - 2023年5月24日，控股子公司以股权转让及增资方式取得吉林百思万可生物科技有限公司60%股权[7][10][54][72] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[20][52][82] 独立董事履职 - 2023年独立董事对公司多项重大事项发表独立意见，涉及资金占用、内控评价等[9][10][41][42][71] - 2023年独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，关注年报审计工作[43][73] - 2024年独立董事将继续履行职责为公司健康稳定发展贡献力量[93]