会议安排 - 2023年12月29日15:00召开2023年第二次临时股东大会选举第四届独立董事[2] - 同日16:00召开第四届董事会第二十二次会议，7名董事实际表决[2] 议案审议 - 补选第四届董事会专门委员会委员[4] - 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》[4] - 审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》[5]