战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知并提供资料[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决或投票表决，现场召开为原则[11] 其他 - 投资评审小组负责前期准备，提供书面资料[9] - 会议记录等资料由董事会秘书保存至少十年[12] - 实施细则由董事会审议通过后生效，解释权归董事会[14]