业绩相关 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位的资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额100%[5] 业务范围 - 本年度纳入评价范围的主要业务有新一代信息技术、综合能源及广告传媒业务[5] 战略规划 - 公司现行2022 - 2025年战略规划经董事会审议通过，2023年未偏离[10] 新策略 - 2023年度公司优化出台《子公司奖金激励管理办法》，建立分档管理机制[12] - 公司以湖北长江万润半导体技术有限公司为试点试行员工跟投计划[12] - 公司成立安全生产委员会，开展“安全生产月”活动保障安全生产[13] 制度建设 - 公司设立内部审计部门，在董事会审计委员会领导下独立开展工作[9] - 公司制定《融资管理办法（试行）》控制融资风险[16] - 公司修订完善采购相关制度降低采购成本[17] - 公司制定存货和固定资产管理制度确保账实相符[18][19] - 公司建立销售与收款控制相关制度防范风险[20] - 公司建立完善研发管理体系促进成果转化[21] - 公司制定工程项目全过程管理制度保障工程质量[22] - 公司制定《对外担保管理制度》控制对外担保风险[24] - 公司制定财务相关制度保证财务信息质量[25] - 公司制定全面预算管理制度提升整体绩效[26] - 公司制定合同管理制度防范合同风险[27] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷以营收和资产总额衡量，小于营收1%或资产0.5%为一般缺陷[32] - 财务报告内控缺陷超过营收1%小于2%或资产0.5%小于1%为重要缺陷[32] - 财务报告内控缺陷超过营收2%或资产1%为重大缺陷[32] - 非财务报告内控缺陷以营收和资产总额衡量，小于营收1%或资产0.5%为一般缺陷[35] - 非财务报告内控缺陷超过营收1%小于2%或资产0.5%小于1%为重要缺陷[35] - 非财务报告内控缺陷超过营收2%或资产1%为重大缺陷[35] - 非财务报告缺陷认定以对业务流程影响程度和发生可能性判定[35] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[37] 其他 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[39]