内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均为100%[5] 公司治理与制度优化 - 董事会下设战略委员会，董事长任主任委员[6] - 持续革新和优化人力资源管理制度[7] - 赋予子公司更多权责，完善风险控制责任追究机制[8] 经营管理策略 - 规范日常经营资金管理，按审批流程执行业务[9] - 推进集团采购，多家询价与比价降低成本[9] - 将库存量与子公司总经理业绩挂钩[10] 内部控制标准 - 明确财务报告内部控制缺陷评价定量标准[15] - 列举财务报告重大和重要缺陷迹象[15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[16] - 列举非财务报告重大和重要缺陷迹象[16][17] 其他制度建设 - 建立资金预算管理制度，分项完成重要项目预算[12] - 通过多种制度和平台确保信息传递与内部控制顺畅高效[13]