董事会战略委员会 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[1] 提名委员会 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及资格[2] - 可提名或任免董事，聘任或解聘高管[2] - 董事、高管选任需经多程序[2][3] 审计委员会 - 审核公司财务信息等，监督评估审计和内控[3] - 成员三名，两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任[4] - 审计工作小组提供资料辅助决策[4] - 会议决议材料呈报董事会，部分需半数同意[5] - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[5] 薪酬与考核委员会 - 制定董事及高管薪酬计划或方案[6] - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[7]