证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-009 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议召开通知于 2024 年 1 月 24 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席 人员，并于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长 张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，全体董 事均现场出席会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司子公司向海南银行股份有限公司申请贷款的议案》 经审议，为满足日常经营周转的资金需求，同意公司子公司海南瑞泽双林建 材有限公司、三亚瑞泽双林混凝土有限公司分别向海南银行股份有限公司（以下 简 ...