制度修订 - 2024年3月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》，部分子议案需2024年第一次临时股东大会审议[2] - 《公司章程》修订后，股东大会职权新增审议员工持股计划[2] - 《公司章程》修订后，发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前至少二日公告并说明原因[2] - 《公司章程》修订后，独立董事述职报告内容更详细[3] - 《公司章程》修订后，董事签署定期报告书面确认意见需保证信息真实准确完整[3] - 《公司章程》修订后，独立董事需五年以上相关经验及良好品德无不良记录[4] - 《公司章程》修订后，独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司六十日内补选[4] - 《公司章程》修订后，公司建立独立董事工作制度[4] - 《公司章程》修订后，董事会设审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数[4] - 《公司章程》修订后，审计委员会召集人为独立董事会计专业人士，事项过半数同意提交董事会[5] - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[6] - 公司修订《公司章程》，除特定条款外其他不变，需股东大会特别决议通过[6] 制度制定 - 公司新制定《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》，修订部分原有制度[7] 制度生效 - 《董事会议事规则》等四项制度需2024年第一次临时股东大会审议通过后生效[7] - 《独立董事专门会议制度》等四项制度自董事会审议后生效，原有制度修订完成后失效[7] 公告说明 - 修订后制度详见公司2024年3月16日巨潮资讯网相关公告[7]