战略委员会组成 - 由五名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名产生[4] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数2/3时，董事会应及时增补，未达人数前暂停职权[5] - 会议召开前5日发通知，紧急情况除外[12] - 发出通知2日内未接书面异议，视为收到通知[12] - 2/3以上委员出席方可举行，有关联关系时过半数无关联委员出席即可[12] - 会议决议需全体委员过半数同意，有关联关系时须无关联委员过半数通过[14] 其他 - 会议文件资料保存不少于十年[14] - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修改[17]