发行相关 - 公司向不超过35名特定对象发行不超过143,894,077股A股股票[13] - 本次发行董事会决议日为2021年12月6日[16] 业绩数据 - 2023年1 - 9月投资收益同比增加373.16%，因出售控股公司股权[16] 投资动态 - 公司拟增资3500万元向载合汽车投资，持股4.16%[16] 时间节点 - 报告期为2020 - 2022年度及2023年1 - 6月[13] - 本所2023年8月10日出具《律师工作报告》等[4] - 本所2023年9月8日出具《补充法律意见书（一）》[4] - 本所2023年10月25日出具《补充法律意见书（二）》[4] - 深交所2023年11月1日下发《第二轮审核问询函》[5] - 亿创智联2023年6月完成出售后不纳入合并报表[16] 预案修订 - 第一次预案修订2022.04.26董事会、2022.05.09股东大会审议，有效期延至2023.12.23[20] - 第二次预案修订2023.04.25董事会、2023.05.18股东大会审议，有效期延至2024.12.23[20] - 第三次预案修订2023.07.14董事会、2023.07.31股东大会审议[20] - 第四次预案修订2023.10.24董事会审议[20] 有效期延长 - 立中集团原决议有效期至2023.08.16，延长后至2024.08.16[25] - 福蓉科技原决议有效期至2023.01.27，延长后至2024.01.27[25] - 克明食品原决议有效期至2023.06.24，延长后至2024.06.24[25] - 第一次延长有效期，发行人现行延至2023.12.23，模拟延至2023.05.08[27] - 第二次延长有效期，发行人现行延至2024.12.23，模拟延至2024.05.08[27] 承诺事项 - 发行人等承诺2024年5月8日前依法召开股东大会[29] - 发行人承诺若发行2024年5月8日前未完成，将开会审议延长期限不超12个月[30] - 全体董事承诺若发行2024年5月8日前未完成，提前开董事会并召集股东大会，延长期限不超12个月[31] - 控股股东万安集团承诺若发行2024年5月8日前未完成且无开会动作，确保开会，延长期限不超12个月[32] 合规核查 - 律师查阅发行相关文件核查[34][35] - 公司多次修订发行预案程序及内容合规，有效期差异不影响决议有效性和中小股东权益[36] - 发行人无超决议有效期未及时延期情形，相关主体承诺保障公众股东权益[36]