会议召开情况 - 2023 年召开 7 次董事会、5 次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023 年召开 2 次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[9] - 2023 年召开 1 次董事会战略委员会会议，独立董事出席[10] - 2023 年召开 1 次董事会独立董事专门会议，独立董事出席[10] 公司合规情况 - 2023 年除合并报表子公司外未发生关联交易[16] - 2023 年不存在违规对外担保行为[17] - 2023 年未发生控股股东及关联方非经营性占用资金情况[17] 公司决策事项 - 2023 年 4 月 27 日审议通过 2022 年度利润分配预案及未来三年股东回报规划[20] - 2023 年 4 月 27 日审议通过董事等 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案[21] - 2023 年 4 - 8 月审议通过员工持股计划、股票期权激励计划相关事项[22][23] - 2023 年 10 月 26 日审议通过续聘会计师事务所事项[24] - 2023 年 4 月审议通过使用资金购买理财和现金管理议案[25][26] - 2023 年 10 月 26 日审议通过变更和延期部分募投项目事项[27] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续履职维护股东权益[28]