惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第五届董事会第十九次会议，根据会议决议，公司拟召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－006 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过深圳证券交 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性 公司第五届董事会第十九次会议审议通过后，决定召开股东大会，并授权董事 会秘书按照《惠州中京电子科技股份有限公司章程》等相关规定发出股东大会通知 （具体召开时间以股东大会会议通知为准），并同意授权董事会根据后续发出的 ...