公司于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于聘任陈汝平先生为公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会提名及资 格审查，公司董事会审核并同意聘任陈汝平先生为公司董事会秘书，任期自董事 会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。陈汝平先生简历详见附 件。 董事会提名委员会经资格审核认为：陈汝平先生已取得深圳证券交易所颁发 的《董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董 事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定。 董事会秘书联系方式如下： 电话：0752-2057992 邮箱：obd@ceepcb.com 联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－004 惠州中京电子科技股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 ...