证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－050 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日以 电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电 子科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知》；2023 年 9 月 5 日，公司 第五届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议 室以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事 和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有 关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。 根据中国证监会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定， 公司编制了截至 2023 年 6 月 30 ...