证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－040 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议通知》。2023 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以现场与通讯 相结合方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法 规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的 决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项通过了以下决议： 一、《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2023 年半年度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 因公司实施 2 ...