惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023-037 重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。 （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表公司有表决权股 份 129,055,690 股，占公司有表决权总股份的 21.0662%。公司董事、监事、高级 1 （一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 （二）现场会议召开时间： 2023 年 8 月 11 日（星期五）下午 15:00。 （三）现场会议召开地点 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司会议室 （四） ...