会议召开情况 - 2023年公司召开6次董事会会议、2次股东大会[4] - 2023年第七届董事会战略委员会召开3次会议，第八届召开2次会议[5] - 2023年第七届董事会提名委员会召开1次会议，第八届召开1次会议[5][6] - 2023年第七届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事余明阳应参加董事会6次，现场出席4次，通讯参加2次，出席股东大会1次[7] - 2023年3月21日，余明阳就聘任2023年度审计机构事项发表事前认可意见[9] - 2023年3月23日，余明阳在第七届董事会第二十四次会议发表多项独立意见[9] - 2023年4月25日，余明阳在第八届董事会第一次会议就聘任公司高级管理人员及董事会秘书事项发表独立意见[9] - 2023年7月20日，余明阳在第八届董事会第二次会议就拟投资上海六百城市更新项目发表独立意见[10] - 2023年10月24日，余明阳就公司与关联方签订销售合同补充协议发表事前认可意见[10] 报告编制 - 公司于2023年编制《2022年年度报告》等多份报告[16] 议案审议 - 2023年3月23日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过选举公司第八届董事会非独立董事和独立董事的议案[19] - 2023年4月25日，公司第八届董事会第一次会议审议通过聘任公司高级管理人员、董事会秘书和财务负责人的议案[19][20] - 公司第七届董事会第二十四次会议和2022年度股东大会审议通过修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案[21] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过上海六百城市更新项目投资的议案[22] - 2024年3月25日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过调整上海六百城市更新项目投资的议案[22] - 公司第八届董事会第五次会议审议通过部分固定资产折旧期限会计估计变更的议案[24] - 2023年10月26日，公司第八届董事会第四次会议审议通过与关联方签订销售合同补充协议的议案[15] - 公司第七届董事会第二十四次会议和2022年度股东大会审议通过聘任众华会计师事务所为2023年度审计机构的议案[17]