会议情况 - 2024年3月27日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[2] - 会议应出席委员3人，实际出席3人[2] 资金与担保 - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况[2] - 截至2023年12月31日，对外提供担保总额370,000万元，占2022年净资产102.23%[3] - 截至2023年12月31日，对外担保余额160,486.71万元，占2023年净资产41.44%[3] 其他事项 - 董事会拟定的《2023年度利润分配预案》符合规定[4] - 公司现有内部控制体系符合要求[5] - 2024年度董事及高管薪酬方案程序合法有效[6] - 续聘中审华会计师事务所为2024年度审计机构[7]