审计委员会组成 - 由三名及以上非高管董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[6] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，董事长等可提议召开临时会议[13] - 定期会议提前7日、临时会议提前3日通知，快捷通知2日无异议视为收到[13,21,24] - 需三分之二以上委员出席，委员可委托他人出席表决[15,16] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会撤销其职务[16] - 以举手或记名投票表决，决议需全体委员过半数同意[16] - 会议记录保存十年，由证券投资部保存[17] 报告与决议流程 - 审计监察部每季度向审计委员会提交内部审计报告[13] - 审计委员会决议经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 细则相关 - 公司细则自董事会审议通过之日起执行[19] - 细则未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[19] - 细则解释权归公司董事会[19] 落款信息 - 金杯电工股东有限公司董事会落款日期为2024年1月16日[20]