董事会与独立董事 - 2023 年独立董事应参加董事会 11 次，实际参加 11 次，亲自参加股东大会 5 次[5] - 2023 年独立董事多次对董事会会议事项发表意见[7][8][9] - 独立董事 2023 年未提议召开董事会、未独立聘请外部审计和咨询机构、未提议聘用或解聘会计师事务所[17] - 独立董事 2024 年将继续履职，为公司提供决策建议[18] 公司治理决策 - 2023 年 10 月 30 日董事会、11 月 15 日股东大会审议通过续聘亚太（集团）会计师事务所为 2023 年度审计机构，聘期一年[14] - 报告期内董事会提名田玉昆为非独立董事候选人，先后聘任陈涛、张林为财务总监[14] - 2023 年 4 月 27 日董事会审议通过 2022 年度董事和高级管理人员薪酬议案[15] - 2023 年 4 月 17 日董事会、5 月 19 日股东大会审议通过调整 2021 年股票期权激励计划部分业绩考核指标[15] - 2023 年 6 月 26 日董事会和监事会、7 月 12 日股东大会审议通过 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份议案，仍有一人未履行义务，公司已起诉[16] 报告披露 - 公司披露 2023 年季度、半年度和第三季度报告，董事等对报告签署书面确认意见[14]