业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入108,858.83万元，利润总额2,033.02万元，净利润1,805.68万元，归属母公司所有者净利润1,616.28万元，基本每股收益0.04元[7] - 2024年度公司预计实现营业收入115,000.00万元，利润总额2,268.06万元，净利润1,968.06万元，归属母公司所有者净利润1,700.00万元，基本每股收益0.04元[7] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润16,885,427.09元，可供股东分配净利润为176,050,399.72元[11] 利润分配 - 2023年度利润分配预案以2023年12月31日总股本439,200,000股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配4,392,000元[11] 资金安排 - 公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请3亿元人民币借款额度[14] - 公司董事会同意使用不超过2亿元自有资金开展商品衍生品套期保值业务，期限一年[17] - 公司拟以自有资金为摩恩新能源提供不超过2亿元人民币、期限12个月的财务资助[18] - 公司2024年度拟向银行申请综合授信额度不超过8亿元，期限自2023年度股东大会批准至2024年度股东大会召开[21] - 公司2024年度拟向下属子公司提供不超过1.5亿元的担保，被担保方资产负债率不超70%[23] - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[30] 会议相关 - 第六届董事会第四次会议应参加表决董事7人，实际出席7人，各项议案表决赞成7人（借款议案赞成6人），反对、弃权均为0人[1][7][10][13][14][17][18] - 本次会议审议的多个议案尚须提交公司2023年度股东大会审议[3][6][8][12][16][20] - 关于向银行申请综合授信额度等多个议案表决结果均为赞成7人，反对、弃权均为0人[21][23][25][26][30][32] - 公司拟定于2024年4月26日下午14:00召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[36] 成本信息 - 公司主要原材料（铜、铝）约占生产成本80%左右[17]