董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于三分之一[4] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[5] - 兼任总经理等高管的董事不超董事总数二分之一[5] 董事职责与管理 - 董事连续两次未出席且不委托出席，建议股东会撤换；独立董事此情况，董事会三十日内提请解除职务[7] - 董事辞职提交书面报告，董事会两日内披露；致董事会低于法定人数，原董事继续履职[7] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效，其他义务持续不少于两年[8] 董事会职权与委员会 - 董事会行使召集股东会等多项职权[8] - 董事会可设审计等专门委员会，专门委员会对董事会负责[9] - 审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[9] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[9] 董事会会议 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日通知；临时会议提前三日通知，紧急事由可随时通知[12] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长十日内召集和主持临时会议[12] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[15] - 董事会审议担保事项，除全体董事过半数通过，还需出席会议三分之二以上董事同意[17] - 有关联关系董事不得对关联决议表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东会审议[16] - 董事会会议记录保存十年[19] - 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一人履行职务[15] - 董事会决议表决方式为书面记名投票或举手方式[15] 决议执行与监督 - 总经理向董事长汇报执行情况[22] - 董事会督促检查落实情况，违背决议追究执行者责任[22] - 董事会会议汇报以往决议执行落实情况，董事可质询[22] - 董事会秘书向董事长汇报执行情况并传达意见[22] 议事规则 - 议事规则为公司章程附件，自股东会决议通过日施行[24] - 议事规则未尽事宜按国家法律法规执行[24] - 议事规则与国家法规抵触时以国家法规为准[24] - 议事规则由公司董事会负责解释[24]