公司基本信息 - 公司于2010年7月13日在深交所上市，首次发行3100万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为239,166.8331万元[5] - 公司股份总数为239,166.8331万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董事、监事、高管所持股份上市一年内及离职半年内不得转让[20] - 公司特定情形收购股份不得超已发行总额10%，并3年内转让或注销[17] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股份收益归公司[20] - 1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[24] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[25] 交易审议规则 - 购买或出售资产累计超最近一期经审计总资产30%需关注[28] - 与关联自然人交易超300万元、与关联企业交易超3000万元且超最近一期经审计净资产绝对值5%需审议[28][30] - 五类交易涉及资产总额超最近一期经审计总资产50%等需提交股东大会审议[30] 股东大会规则 - 年度股东大会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 10%以上股份股东等情形出现，2个月内召开临时股东大会[32] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[36][37] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 召集人收到提案2日内发出补充通知[40] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[40] - 股东大会网络投票时间规定[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[41] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告说明[42] - 股东大会会议记录保存10年[49] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] 董事相关规则 - 董事任期3年，可连选连任[60] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[61] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[63] - 董事会2日内披露董事辞职情况[63] - 董事保密义务任职结束后有效，其他忠实义务一般1年内有效[64] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人[66] - 董事会审议关联交易相关规定[67] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[68] 其他规则 - 总经理每届任期3年[76] - 董事会、监事会会议记录保存10年[74][85] - 公司按规定时间报年报、半年报、季报[87] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[87] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[90] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[90] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润10%[90] - 重大投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超5000万元为重大事项[91] - 不同阶段现金分红比例规定[93] - 调整利润分配政策需董事会专题论述，经独立董事审议后提交股东大会以特别决议通过[95] - 聘用、解聘会计师事务所相关规定[99] - 股东大会、董事会和监事会通知方式规定[101] - 指定《证券时报》及巨潮网为信息披露媒体[103] - 公司合并等时通知债权人及公告规定[105][106] - 债权人要求公司清偿债务或提供担保时间规定[105][106] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[109] - 公司特定情形解散，经股东大会2/3以上表决权通过修改章程可存续[109][110] - 清算组通知债权人及公告规定[110] - 控股股东、实际控制人、关联关系定义[118] - 董事会可制订章程细则，不同版本章程以中文版为准[118] - 章程解释权归董事会，附件包括议事规则，自股东大会通过后生效[118][119] - 公司法定代表人为薛健[120]