业绩范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产超90%，营收占比超90%[7] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：利润表潜在错报超上年度净利5%，资产负债表潜在错报超上年度资产总额3%[9] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：利润表潜在错报超上年度净利3%小于5%，资产负债表潜在错报超上年度资产总额1%小于3%[9] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[14] 会议情况 - 2023年度公司召开股东大会5次，董事会7次，监事会5次[19] 内控情况 - 评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] 业务板块 - 公司形成智慧显示、智慧家庭组网、LED全产业链三大业务板块[20] 制度建设 - 公司制定发展战略、人力资源、资金活动等多项制度[20][22][25] 系统建设 - 公司成功上线SAP、OA、SRM、MES等信息化系统[41] 审计情况 - 公司审计部配备3名专职人员，在审计委员会领导下独立审计[42] 改进措施 - 报告期内公司开展整改，拟定改进方案，启动企业标准化建设[43]