会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、5次股东大会[5] - 2023年召开6次审计委员会会议[6] - 2023年提名委员会未召开会议[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 2024年将根据工作制度履行独立董事专门会议相关工作[9] 独立董事履职 - 独立董事傅冠强2023年通讯参加7次董事会、出席5次股东大会[5] - 傅冠强2023年未行使独立聘请中介机构等特别职权[10] - 傅冠强2023年与公司内部审计及会计师充分沟通[11] - 傅冠强2023年与中小股东沟通交流[13] - 傅冠强2023年多次现场考察公司并提建议[14] 交易审议 - 2023年4月10日审议通过日常关联交易预计事项[15] - 2023年10月19日审议通过放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易议案[17] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露4份报告[20] 其他决策 - 2023年4月10日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[21] - 2023年11月28日和12月15日同意续聘天健会计师事务所[23] - 2023年4月10日和5月5日审议通过董事、高管薪酬议案[26] 无相关情形 - 报告期内上市公司及相关方无变更或豁免承诺情形[18] - 报告期内被收购上市公司董事会无收购相关决策措施[19] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[24] - 报告期内无因非准则变更原因的会计调整情形[24]