会议召开情况 - 2023年董事会会议召开6次，独立董事应出席6次，实际出席6次，含1次现场会议和5次通讯会议[5] - 2023年召开股东大会1次，独立董事出席1次[5] 合规情况 - 截至2022年12月31日，公司及其控股子公司无对外担保及违规担保情况[6] - 2022年度公司募集资金存放和使用无违规情形[9] - 2022年度计提资产减值准备符合规定[10] - 2022年变更会计政策对财务无重大影响，审批程序合规[11] - 2022年度利润分配方案符合规定[12] - 2022年度董监高薪酬制度执行合规[13] - 2023年半年度控股股东及关联方未非经营性占用公司资金，无对外担保及违规担保情况[21] 审计相关 - 同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构，聘期一年[14] - 2023年提请股东大会授权确定审计费用并签署文件[14] - 2023年度审计委员会主任委员监督检查审计工作[22] - 2023年度与内部审计和会计师事务所有效沟通[23] 资金使用 - 同意2020年度非公开发行募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[15] - 同意公司使用不超过10亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月，可滚动使用[17] 规划与议案 - 同意《未来三年（2024 - 2026）股东回报规划的议案》并提交2022年年度股东大会审议[17] 人事相关 - 同意提名黄立等4人为第六届董事会非独立董事候选人，文灏等3人为独立董事候选人[19] - 同意聘任张燕等人为公司高级管理人员[20] - 2023年度进行董事会、监事会换届选举，聘任高级管理人员[32] 信息披露 - 2022 - 2023年按时编制并披露多个报告[30] 独立董事履职 - 2023年独立董事监督核查重大事项，与中小投资者交流[24] - 2023年独立董事在年报编制披露中确保按时准确[27] - 2023年独立董事审核公司情况并发表意见[28] - 2023年独立董事对重大事项审核发表意见[28] - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况[29] - 2023年独立董事严格履职维护权益[33] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[33]