高级管理人员聘任 - 工作细则适用公司高级管理人员[2] - 总经理等提名及聘任规定[3] - 候选人简历应含多项内容[4] - 规定候选人不得被提名情形及期限[4][5] - 需披露候选人特定情形及原因[5][6] - 高级管理人员兼任规定[6] - 聘任应按规定进行，控股股东不得干预[7] 高级管理人员职责与权限 - 总经理对董事会负责，行使多项职权[11] - 总经理列席董事会会议[11] - 拟定涉及职工利益问题应听取职工代表意见[13] - 总经理不能履职时指定代行人规定[20] - 副总经理协助总经理，参与决策并提供财务建议[16] - 财务负责人对总经理负责，承担财务直接责任[25] - 总经理有权决定和调整高管职责分工[29] 高级管理人员辞职 - 高级管理人员可提前辞职，报告送达董事会生效[7] - 其他高级管理人员辞职需经总经理签字报董事会批准[18] 高级管理人员义务与责任 - 高级管理人员负有忠实和勤勉义务，违规需赔偿[19] - 执行职务违法违规造成损失应承担赔偿责任[34] 总经理办公会议 - 公司实行总经理负责下的办公会议制度[22] - 研究重大决议需半数以上人员参加[22] - 部门总经理等必要时可列席[22] - 会议记录保管期限为十年[25] - 原则上需1/2以上应参加人员出席方可举行[25] 报告与备案 - 总经理应向董事会、监事会报告经营管理情况[29] - 总经理应定期向董事长报告年度计划实施情况[29] - 公司财务报表应报董事会备案[29] 绩效考核与激励 - 董事会负责组织高级管理人员绩效评价[32] - 总经理负责组织其他管理人员绩效考核[32] - 总经理应建立薪酬与绩效和业绩相联系的激励机制[32] 工作细则生效 - 本工作细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[36]