战略委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事不少于一名[4] - 委员可由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 委员变动处理 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新委员，未达前暂停职权[5] 会议相关规定 - 会议召开前三日发通知，全体委员同意可免除[10] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[12] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[13] 关联关系处理 - 关联委员回避，过半数无关联关系委员出席可开会，决议须无关联委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录和决议书面文件由董事会秘书保存，保存期不少于十年[16] - 任期与同届董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤换其职务[4]