会议召开 - 定期会议每年至少一次，半数以上独立董事提议可开临时会议[3] - 会议提前三日通知，全体同意可不受限[4] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议决议 - 决议须全体独立董事过半数同意[3] - 独立聘请中介机构等事项需会议审议[3] 会议记录与保存 - 工作人员记录会议，与会独立董事签字确认[4][5] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[5] 其他 - 公司向独立董事定期通报运营情况并协助开会[5] - 独立董事对所议事项保密，述职报告含会议工作情况[6]