内部控制相关 - 内部控制评价分年度和专项评价[4] - 缺陷按影响程度分重大、重要和一般[6] - 目标包括战略、经营、报告和合规[7] - 管理遵循全面性、重要性等五项原则[7][8] 管理职责相关 - 董事会决定内控重大事项[10] - 审计委员会指导建设并审议制度报告[11] - 总经理办公会健全体系并审定制度[13] - 审计法务部归口管理内控工作[13] 其他措施相关 - 发现重大缺陷及时汇报[19] - 建立权责对等的内控机制[22] - 制定人力政策，开展培训宣贯[22] - 利用信息化手段固化内控措施[22] - 履职不到位给予考核扣分处理[24] 规定执行相关 - 公司及子公司遵照规定执行[26] - 规定由董事会负责解释[27] - 规定自印发日起施行[28]