证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-001 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2024 年 1 月 5 日以书面 形式通知了全体董事，并于 2024 年 1 月 5 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯 的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董 事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 经公司董事会审慎决定，拟将第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过的 《关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担保的议案》提交公司临时股 东大会审议，并决定于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 ...