会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、1次股东大会[5] - 2023年审计委员会开会4次，薪酬与考核委员会开会1次[6] - 2023年独立董事召开1次专门会议，2024年按需开展工作[7] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] 关联交易 - 2023年预计与嘉兴市诚诚橡胶有限公司交易不超2500万元，与安徽华烨特种材料有限公司不超6000万元[13] - 2024年预计与嘉兴市诚诚橡胶有限公司交易不超2500万元，与安徽华烨特种材料有限公司不超7000万元[14] 审计相关 - 2023年审议通过续聘天健会计师事务所为审计机构[15] - 天健已为公司连续十九年提供审计服务[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事按要求履职，2024年将继续履职[16]