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太极股份:2023年年度股东大会决议公告
太极股份太极股份(SZ:002368)2024-05-15 11:37

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人12人,持股237,573,330股,占比38.1196%[4] - 现场6人,持股229,143,356股,占比36.7670%[4] - 网络投票6人,持股8,429,974股,占比1.3526%[4] - 中小投资者7人,持股11,335,277股,占比1.8188%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等六项议案同意票237,532,330股,占比99.9827%[5][6][7][8][9][10] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意11,830,827股,占比91.1121%[11] - 《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》同意237,235,721股,占比99.8579%[13] - 《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》同意12,647,308股,占比97.4000%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意237,532,330股,占比99.9827%[15][16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意234,945,908股,占比98.8941%[17] 会议基本信息 - 现场会议2024年5月15日14:00召开,网络投票同日[3] - 地点为北京市朝阳区容达路7号院会议中心[3] - 由第六届董事会召集,董事仲恺主持[3] 会议合规情况 - 北京市天元律师事务所认为会议召集、召开、表决合法有效[18] 备查文件 - 包含2023年年度股东大会会议决议和法律意见[19]