会议相关 - 报告期内公司召开2次股东大会和7次董事会[3] - 公司第六届董事会第八次会议审议通过多项关联交易议案[13] - 公司第六届董事会第十二次会议审议通过对外投资暨关联交易议案[13] - 公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于2022年公司高级管理人员薪酬的议案》[17] - 公司第六届董事会第六次会议同意聘任仲恺先生为公司总裁[18] 独立董事履职 - 独立董事李华参加2次股东大会和7次董事会[3] - 李华应参加董事会7次，现场出席6次，通讯出席1次[4] - 李华作为提名委员会主任委员应出席2次，实际出席2次[6] - 李华作为薪酬与考核委员会委员应出席1次，实际出席1次[6] 意见发表与披露 - 2023年1月20日披露李华对公司总裁辞职同意核查意见[7] - 2023年3月1日披露李华对聘任公司总裁同意独立意见[7] - 2023年4月7日披露李华对公司2023年度日常关联交易预计同意事前认可意见[7] - 2023年8月31日披露李华对公司关联方资金占用同意独立意见[8] - 2023年12月9日披露李华对对外投资暨关联交易同意事前认可意见[8] 其他事项 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[14] - 公司2022年年度股东大会同意聘任大华会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 2023年第一次临时股东大会选举仲恺先生为公司第六届董事会成员[18] - 2023年年度股东大会选举周一兵先生为公司第六届董事会独立董事，王璞先生不再担任[18] - 公司关联交易是正常商业行为，遵循公平原则，不损害股东利益[13]