人事变动 - 独立董事王璞任职期为2023年1月1日至2023年5月9日[1] - 2023年2月28日聘任仲恺先生为公司总裁[17] - 2023年3月16日仲恺先生成为公司第六届董事会成员[17] - 2023年5月9日周一兵先生成为公司第六届董事会独立董事[17] 会议与意见 - 2023年1月19日发表公司总裁辞职核查意见[6] - 2023年2月28日发表聘任公司总裁等多项独立意见[6] - 2023年3月24日发表提前赎回“太极转债”独立意见[6] - 2023年4月6日发表公司2023年度日常关联交易预计等意见[6] 议案审议 - 2023年4月6日审议通过与中国电子科技财务有限公司关联交易议案[13] - 2023年4月6日同意聘任大华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 2023年4月6日审议通过2022年公司高级管理人员薪酬议案[16] 会议出席 - 战略、审计、薪酬与考核委员会应出席与实际出席次数[5] - 本报告期参加董事会4次、股东大会2次[7]