业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 2023年修订《“三重一大”决策事项管理办法》《资金管控管理办法》等制度[5][8] - 2023年建立健全系列人力资源管理制度[8] 合规情况 - 2023年对外投资、重大关联交易、对外担保均按程序执行[9][10] - 2023年未发生重大会计差错更正和违规行为[11][14] 未来展望 - 未来将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[22][23]