会议通知与召开 - 独立董事专门会议应提前三天通知，紧急情况可随时召开[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[5] - 会议应由全部独立董事出席方可举行[6] 职权行使与审议 - 独立董事行使特定职权应经专门会议审议，过半数同意[5] - 行使特别职权前应经专门会议讨论[8] - 特定事项讨论并全体过半数同意后提交董事会审议[9] 会议相关规定 - 会议记录至少保存十年[11] - 公司应保障会议召开并提供工作条件[11] - 出席会议的独立董事有保密义务[11] 细则生效 - 本细则经公司股东大会审议通过后生效[11]