董事会相关 - 公司第六届董事会第二十九次（临时）会议于2024年4月7日召开，11名董事全部表决[1] - 拟推选7名非独立董事候选人和4名独立董事候选人组成第七届董事会，兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数1/2[1][2] - 独立董事候选人李小荣、苏丹已取得资格证书，王莉君、高焱莎已报名培训并承诺按时取得证明文件[2] - 第七届董事会独立董事津贴为10万元/年/人（含税），刘进董事薪酬为10万元/年（含税），刘成林不在公司领薪酬[3] - 修订《公司章程》多项规定，包括独立董事述职报告披露时间、连续任职期限、贷款金额限制等[5][6] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[8] - 公司利润分配方案需经多轮审议，审议时为股东提供网络投票方式[8] - 董事会应研究现金分红事宜，独立董事可提分红提案[9] - 公司不进行现金分红时，董事会应专项说明原因等并披露[9] - 以11票同意通过修订《董事会议事规则》议案，尚需提交股东大会审议[10][14] - 修订后独立董事连续任职期限不得超过六年[10] - 薪酬与考核委员会负责制定公司董事及经理人员考核标准等[7] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[8][20] - 董事会各专门委员会成员不少于三名董事，除战略与发展委员会外其他委员会中独立董事应占多数并担任召集人[11] - 三分之一以上的董事等有权临时提提案，需全体与会董事一致同意方可表决[12] - 过半数独立董事提议时，董事长应在十日内召集并主持临时会议[12] - 独立董事对多项事项应发表独立意见，行使相关职权公司应及时披露[12][13] - 董事会会议记录应包含多项内容并说明表决票数[13][14] 委员会细则修订 - 以11票同意通过修订《董事会审计委员会实施细则》议案，审计委员会例会每年召开4次，会议需全体委员三分之二以上出席方可举行[15][16] - 以11票同意通过修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》议案，该委员会就董事等薪酬事项向董事会提建议[17][18] - 以11票同意通过修订《董事会提名委员会实施细则》议案，提名委员会负责拟定选择标准和程序等[19][20] 人员持股情况 - 刘迎建持有公司股份48,030,838股[29] - 朱德永持有公司股份100,000股[31] - 李志峰持有公司股份513,281股[33] - 李远志、刘成林、刘进、李小荣未持有公司股份[34][35][36] 其他事项 - 以11票同意通过调整第六届董事会审计委员会成员的议案，调整后成员为洪玫、杨金观、刘秋童[22] - 以11票同意通过关于提请召开2023年度股东大会的议案[23] - 李小荣不存在不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人[37] - 王莉君有相关专业资质，未持有公司股份，无相关关联关系等情况[37] - 苏丹有丰富工作经历，未持有公司股份，无相关关联关系等情况[38] - 高焱莎有医疗及教学任职经历，未持有公司股份，无相关关联关系等情况[39]