金融授信与担保 - 公司及子公司计划向金融机构申请授信，任一时点贷款余额不超5亿元[1] - 公司拟为子公司提供不超2亿元担保，需股东大会审议[4] - 对资产负债率70%以下子公司担保额度不超1.5亿元[4] - 对资产负债率70%以上子公司担保额度不超0.5亿元[4] 独立董事规定修订 - 修订《公司独立董事工作细则》，规定最多在三家境内上市公司兼任[6][7] - 明确不得担任独立董事的股东及人员范围[9] - 规定独立董事提名、任期、任职资格审查等细则[8][9][10] - 明确重大关联交易界定及独立董事相关职权[13] - 规定独立董事出席会议、辞职、补选等相关规则[11][12] - 明确独立董事行使特别职权、发表独立意见等要求[12][13][14] - 规定独立董事工作时间、资料保存等事项[17][18] 投资决策 - 审议通过汉王友基向香港子公司投资5万美元、美国子公司投资32万美元议案[20][23] - 审议通过公司及全资子公司用3000万元自有资金设立汉王大健康科技有限公司议案[23][24] - 汉王科技对汉王大健康持股99%，北京汉王智学科技有限公司持股1%[25] - 投资使用自有资金，不影响正常经营，无损害公司及股东利益情形[23][25] - 投资在新业务领域尝试，存在市场营销等方面风险[26] - 投资议案尚需提交公司股东大会审议[20]