会议召集与通知 - 不定期召开，提前三天通知，特殊情况不限[4] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[4] 会议举行与主持 - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[5] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[5] 会议审议与决议 - 三项特别职权需经专门会议审议[6] - 应披露事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会[6] - 决议需全体过半数通过才有效[10] 会议记录与保障 - 按规定制作记录，载明意见，保存至少十年[10] - 公司保障召开，提供条件、支持并承担费用[10] 生效与解释 - 经董事会决议通过后生效，由董事会负责解释[13][14]