制度修订 - 制度于2023年12月修订[1] 独立董事相关 - 管理层向独立董事全面汇报经营、财务等情况[4] - 应要求安排实地考察[5] - 参加见面会沟通审计情况[6] - 关注审议年报董事会会议程序[7] - 签署年报书面确认意见[9] - 审核持续性关联交易并在年报确认[11] - 半数同意可独立聘请外部审计和咨询机构[13] 内部审计 - 内部审计部门负责人提交审计工作安排等资料[6] 利润分配 - 盈利未提现金利润分配预案时督促披露原因及资金用途[13]